अपराधी कोड को लेख 174। Legalization पैसा वा अन्य सम्पत्ति को (शोधन) आपराधिक हालतमा अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त

पैसा शोधन वा रूस मा कुनै पनि अन्य सम्पत्ति एक गम्भीर अपराध मानिन्छ। र यस्तो असफलता संग लड्न। मनमा, राख्न पैसा - यो एक आपराधिक ठेस छ। र यो उपयुक्त सजाय लागि आवश्यक छ। तर कुन हदसम्म? यो आपराधिक कोड को धारा 174 बताउँछ।

जटिलताहरू बिना

सजाय छन् onymi स्वामित्व को वैधता बनाउन कुनै पनि वित्तीय सेवा, पैसा र आपराधिक हालतमा प्राप्त सम्पत्ति लेनदेन। तर, धेरै सजाय पनि गम्भीर छैन भन्छन्।

हामी असल बारेमा कुरा गर्दै छन्। धन वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति को Legalization विशिष्ट रकम एक दण्ड भुक्तानी को कर पनि समावेश छ। अर्थात्, माथि 120 000 rubles गर्न। 1 वर्ष अधिकतम लागि प्रतिवादी गरेको ज्याला हटाउन - वैकल्पिक रूपमा।

ठूलो आकार

पनि सजाय गंभीर छैन। तर छलफल अवस्था मा धेरै nuances गणना। विरलै गर्दा पैसा शोधन वा सम्पत्ति कुनै पनि गम्भीर बनाउनु कारक छैन। त्यसैले घटनाहरूको थप लोकप्रिय संस्करण विचार गर्न आवश्यक छ।

उदाहरणका लागि, आपराधिक कोड को लेख 174 अन्तर्गत, विरोधी-पैसा केही अन्य प्रकारका भर, जब ठेस एक ठूलो मात्रा मा प्रतिबद्ध छ। यस्तो अवस्थामा मा, दण्ड अझै पनि मामला छ। उहाँले 2,00,000 rubles सम्म बढ्छ वा आकार 1-2 वर्ष को अवधि (अदालत को विवेकमा) को लागि आपराधिक आय द्वारा व्यक्त गरिएको छ।

काम र फेरि काम

यो पैसा शोधन त्यहाँ अन्त गर्दैन त्यो सत्य हो। र गम्भीर बनाउनु परिस्थिति को उपस्थिति मा "नयाँ" सजाय विभिन्न निस्कनु। एक ठूलो मात्रा मा सम्पत्ति र धन शोधन जब उनि आउँदैन।

यसलाई श्रम को नियुक्ति मा एउटा प्रश्न छ। यस्तो काम प्रायः नगद भुक्तानी सँगसँगै छैन। बस 2 वर्ष को लागि काम गर्न छ। सही मिति कोर्ट द्वारा निर्धारित, तर सजाय भन्दा बढी हुन सक्छ 24 महिना।

जेल गिरफ्तारी

जोड (वा अन्य सम्पत्ति) शोधन मा लगे हो, "फोहोर पैसा", बरु मान्छे, मात्र छैन जरिवाना वा सामुदायिक सेवा द्वारा सजाय गरिनेछ। तथ्यलाई आपराधिक दायित्व, धेरै सम्बन्धित कैद छ। थप विशेष कैद। अपराधी कोड संख्या 174 मा एउटा लेख अनुसार, कुनै पनि अपराध गरेर प्राप्त एक ठूलो मात्रा मा पैसा र सम्पत्ति को legalization लागि, यस्तो उपाय पनि ठाउँ लिन्छ।

कैद 2 वर्ष अधिकतम पछिल्लो हुनेछ। तर सबै छ। साथै, offender राम्रो आयातित सक्छ। उहाँले 50 000 rubles अधिकतम हुनेछ। 3 महिनाको लागि लाभ प्रतिवादी हटाउने - वैकल्पिक उपायको। यो वैकल्पिक थप उपाय। तर व्यवहार मा उनि एकदम साधारण हो।

स्थिति र collusion

र यस लेखमा त्यहाँ अन्त गर्दैन। साँच्चै, कहिलेकाहीं "फोहोर पैसा" र धेरै व्यक्ति वा आफ्नो आधिकारिक स्थिति प्रयोग गरेर प्रारम्भिक collusion प्राप्त नै सम्पत्ति। सानो वा ठूलो मा - कुन हदसम्म एक अपराध गर्न कुरा छैन। तर त्यहाँ आधिकारिक स्थान भएको वा कसैले साथ conspiring छ भने, एक गम्भीर सजाय लागि तयार।

अर्थात् 3 वर्ष को लागि श्रम बाध्य, र साथै तपाईं एक प्रदान गर्न सक्छन् स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध। यो भनिन्छ एक ससर्त वाक्य। यो 24 महिना विस्तार। प्लस सामाजिक गतिविधिहरु केही क्षेत्रमा काम मा सीमा, साथै केही स्थान को एक वर्ग को संभावना (सामान्यतया वरिष्ठ) आयातित। यस्तो प्रतिबन्ध 36 महिना भन्दा बढी हुन सक्दैन।

को कैद र एक सजाय रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 5 वर्ष सम्म पछिल्लो हुनेछ। अदालत पनि पैसा शोधन षडयंत्र लागि नियुक्त, वा आफ्नो आधिकारिक स्थिति दण्ड प्रयोग गरेर। एक लाख आधा rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। वा 3 वर्ष को लागि आय गुमाउनु। साथै, जेल पछि स्वतन्त्रता को offender प्रतिबन्ध मा लगाएको गर्न सकिन्छ। यो 2 वर्ष अधिकतम जारी हुनेछ। साथै, निलम्बित वाक्य बाहेक काम मा कहिले काँही "Taboo" लगाएको (केहि पोस्ट पेशा, साथै विशेष क्षेत्रमा काम सञ्चालन गर्न) 36 महिनाको लागि।

संगठन र विशेष आकार

अपराधी कोड संख्या 174 मा एउटा लेख अनुसार, कहिलेकाहीं त्यहाँ एक पैसा शोधन / एक संगठित समूह वा ठूलो मात्रा मा, अवैध प्राप्त सम्पत्ति छ। सामान्य षडयंत्र संग संगठन भ्रममा छैन: प्रयास गर्नुहोस्। सायद यो आजको अपराधको सबैभन्दा गम्भीर रूप हो। र तदनुसार तिनीहरूलाई दण्ड।

श्रम अझै पनि आउँदैन। तर तिनीहरू 5 वर्ष अधिकतम पछिल्लो र स्वतन्त्रता को एक प्रतिबन्ध सँगसँगै हुनेछ। यो बारी मा, 2 वर्ष भन्दा बढी हुन सक्दैन। यो सधैं एक निलम्बित वाक्य श्रम लागि निर्धारित छ। एक "बोनस" को रूपमा अदालत केही क्षेत्रमा गतिविधिहरु को आचरण, साथै कुनै पनि विशिष्ट स्थिति लिन दाँया मा थप प्रतिबन्ध तीन वर्ष सुनाइसकेको गर्न सक्षम छ।

कैद पनि सम्भव छ। अन्य सबै अवस्थामा तुलनामा कैद अवधि मा वृद्धि हुनेछ। र अहिले यो दण्ड 7 वर्ष हुनेछ। एक लाख rubles वा 5 वर्ष को लागि एक नागरिक को तलब - कैद गर्न एक मौद्रिक दण्ड आयातित गर्ने अधिकार छ। परिवीक्षाधीन र कार्यालय र काममा "Taboo" पनि ठाउँ छ। तिनीहरू रूपमा 2 र 5 वर्ष क्रमशः सकेसम्म धेरै बनाउन सक्छ।

टिप्पणी र संरचना

अपराधी कोड टिप्पणी को लेख 174 महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उहाँले अपराध को धेरै nuances clarifies। उदाहरणका लागि, यो के सम्पत्ति वा पैसा संग लेनदेन द्वारा चाहनुभएको छ discloses। यसलाई "समायोजन" स्थापित नागरिक सम्पत्ति मा अधिकार उद्देश्य कागजातहरू कुनै पनि हेरफेर छ। यस्तो कार्यहरू द्वारा समावेश उपहार वा उत्तराधिकार। कृपया याद गर्नुहोस् कि - जिम्मेवारी, आउनेछ सबै नागरिक एक पटक "laundered" भने पनि पैसा वा सम्पत्ति।

त्यहाँ लेखमा थप महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। 174 को आपराधिक कोड को - को ठेस। सामान्य मा, यो कोष वा सम्पत्ति को legalization, अवैध कारोबार सँगसँगै जब तपाईं माथि निर्दिष्ट उपायहरु लागू हुनेछ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यस मामला मा, सम्पत्ति आपराधिक हालतमा सुरुमा उत्पादन हुनुपर्छ। अन्यथा एक अपराध गठन गर्न पाउनेछौं।

उल्लंघन प्रत्यक्ष इरादा सँगसँगै छ। कि offender पैसा वा सम्पत्ति आपराधिक गतिविधि देखि व्युत्पन्न भनेर बुझ्छ छ। एक व्यक्ति को अधिग्रहण को सबै परिस्थिति, आर्थिक वा सम्पत्ति, ज्ञात हुन सक्छ "laundered"। तर संस्थासँग अन्तर्गत अवैध प्राप्त सम्पत्ति संग वित्तीय कारोबार वा लेनदेन प्रदर्शन कुनै पनि व्यक्ति हो।

साधारणतया यो आपराधिक कोड को लेख जाँच्न सन्दर्भमा सबै महत्त्वपूर्ण अंक छ। तपाईं नवीनतम अद्यावधिक ध्यान गर्न आवश्यक छ। विशेष ठूलो कारोबार आकार एक लाख rubles देखि सुरु हुन्छ। अन्यथा ठेस ठूलो मात्रा वा सानो-मात्रा (अप 2,50,000 गर्न) मा प्रतिबद्ध ठानेको छ।