आईपी मार्फत पैसा सटही: जिम्मेवारी योजना

व्यापार गतिविधिहरु पूरा, कुनै पनि कम्पनी वर्तमान खाता बाट नगद रकम लागि आवश्यकता संग सामना गर्नुपरेको थियो। कानून विशिष्ट अवस्थामा तपाईं बैंक मार्फत पैसा झिक्न सक्छ जो बाहिर spelled। यी साना चलिरहेको लागत को भुक्तानी समावेश गर्नुहोस्। समस्या छ कि "लिफाफें" मा ज्याला तिर्न कम्पनीहरु देखि उत्पन्न। राशि सीमा भन्दा धेरै उच्च, तिनीहरूलाई हटाउन आवश्यक छ। यस लेखमा कसरी सटही बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ धन को आईपी मार्फत। को स्थापना सीमा उल्लङ्घन लागि प्रदान दायित्व पनि विश्लेषण गरिनेछ।

हृदय

"सटही" शब्द धेरै मान मा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। यो एक वैध withdrawals र नगद मा गैर-नगद सम्पत्ति अनुवाद रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। उस्तै नाम र नगद अवैध सञ्चालन छन्। यी दुई अवधारणाहरु बीच भिन्नता धेरै पातलो छ। को अवैध कारोबार को सार, कर तिर्नुपर्ने टाढा प्राप्त गर्न कम छ। Therein आफ्नो illegality निहित।

कम्पनी कर नतिरी पैसा केही रकम ल्याउन चाहन्छ। यो उद्देश्य को लागि, यो एक पूर्वभुक्तान आधारमा माल को आपूर्ति लागि आईपी सम्झौता संग निष्कर्ष। यो रकम समावेश गर्ने जिम्मेवारी मध्यस्थ। सामान्य मा वस्तुहरु छैन प्रदान गर्न सकिन्छ। प्रयोग वस्तुहरू तल ट्रयाक गर्न गाह्रो हो कि यस्तो योजनाहरु मा (तिनीहरूले थप विवरण तल मा छलफल गरिनेछ)। पछि स्थानान्तरण छ लगे बाहिर मार्फत नगद सटही सपा। यस्तो कारोबारका लागि बजेट मा कर हस्तान्तरण छैन। परिणामस्वरूप रकम ग्राहक पनि कम सहमत प्रतिशत दिइएको छ।

निस्सन्देह, कर्पोरेट कार्डमा तिनीहरूलाई सूची द्वारा आईपी (UTII) मार्फत रकम को सटही अनुमति दिएको छ। तर धेरै सानो हटाउने को सीमा। त्यसैले यो छ आवश्यक हेर्न को लागि एक तरिका बाहिर।

तथ्याङ्क

हालका वर्ष, राशि को धन मा अनौपचारिक क्षेत्र वृद्धि। आन्तरिक मामिला मंत्रालय मा 2014 को पहिलो आधा मा 145 अरब rubles भएको थियो।, अवैध निकासी र विदेश निर्यात। यी सबै बेतलबी कर, चोरी र घूसखोरी। राजस्व मध्यस्थ लागि यस्तो अपरेसन 8 अरब rubles।

योजनाहरू

आईपी (USN) कानुनी रूपमा मार्फत पैसा सटही, तर जोखिम को एक निश्चित डिग्री संग धेरै आधार मा बाहिर हुन सक्छ। सबै भन्दा लोकप्रिय योजना, वास्तवमा कुनै एक प्रदान गरेको छ कि सेवाहरूको लागि भुक्तानी र देखावटी मूल्यहरु मा सामान खरीद रूपमा, पहिले नै जांच गरिएको छ।

कृषि उत्पादनहरु खरिद। यस्तो सामान, perishable छन् तिनीहरूले बन्द लेख्न, र आफ्नो जीवन को अन्त मा आफ्नो उपस्थिति वा अनुपस्थितिले प्रमाणित सजिलो धेरै कठिन छ। यस्तै योजना: को उद्यमी खेत टाउको रूपमा दर्ता गरिएको छ र IP मार्फत रकम को सटही कार्य गर्दछ। त्यहाँ भइरहेको शङ्कास्पद लेनदेन संलग्न एक जोखिम छ देखि "विशेष कार्यालय" को सेवाहरूको उपयोग लागि जिम्मेवारी धेरै उच्च, हुन सक्छ।

ठूलो ऐसे पनि अक्सर redecoration लागि दोष छन्। काम वास्तवमा बाहिर छ, यो धेरै कठिन छ प्रमाण दिन्छन्। अर्को विकल्प - सेवाहरू लागि अग्रिम भुक्तानी कार्यान्वयन मिति 5-15 दिनको लागि सौतेली। वास्तवमा, यो अवधिको पूरा भएपछि लेनदेन गर्न दुवै दल पहिले नै निर्मूल हुन सक्छ।

को बाँकी सम्झौता लागि दण्ड भुक्तान। कागजात दायित्व पूरा गर्न विफलता लागि "कठिन प्रतिबंध" बाहिर spells। जरिवाना रकम करार मूल्य को 100-200% हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विशेष लागू छैन।

वैकल्पिक तरिका

कसरी अरू आईपी मार्फत लगे धन को सटही? एजेन्सी बीमा सम्झौता तेस्रो पक्ष पक्षमा निष्कर्षमा छ। यो क्षतिपूर्ति एक कर्मचारी सदस्य भुक्तान छ, र त्यसपछि सम्झौता वितरण, हुनेछ कि एउटा घटना निर्दिष्ट गर्दछ।

दान मार्फत समर्थन प्रायोजित। सबै रकम प्राप्त गर्दै छन् हटाइएको देखि खाता र दिन सदस्यहरू को संगठन। Intangible सामान (प्रतिलिपि अधिकार, थाहा-कसरी वा मताधिकार) अनुमान गर्न धेरै गाह्रो छ। तसर्थ, इजाजतपत्र सम्झौताहरू मार्फत, "आविष्कारक" ठूलो रकम हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। नियन्त्रण अधिकारीहरूले समस्या जोगिन गर्न, सुरक्षित पक्ष अघि बढाउन र कागजात, गणना, रेखाचित्र र प्रमाणपत्रहरू एक सेट तयार गर्न आवश्यक छ।

आईपी मार्फत पैसा सटही: समस्या र समाधान

विदेश को आगम को legalization खाता व्यवस्थापन देखि: withdrawals मा कस सरकार प्रतिबन्ध ग्राहकहरु सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव कम्पनीहरु सटही मा लगे उद्भव लागि जरूरी हुन्छन्। मूल्यहरु हदसम्म राशि र इच्छा निर्भर। नगद ठूलो थोक व्यापारी 0.9 राशि को% को क्रम अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। नगद जम्मा को सञ्चालन र अधिक महंगा हुनेछ। यो आयोग राशि सानो, उच्च। धन को आपूर्तिकर्ता सामान्यतया नगद को ठूलो रकम संग भरोसा र परिवहन कम्पनीहरु छन्।

एक कानुनी संस्था फर्म-बस्ने मा धन स्थान्तरण भन्दा बढी अक्सर। लागत को कूटवेश अन्तर्गत यो रकम कर आधार बाट लिइएको हो। त्यसपछि खाता बाट रकम अनुहार मा सारियो र एटीएम मा प्लास्टिक कार्ड मार्फत हटाइएको भइरहेको। यस कार्यका पनि लगे बाहिर द्वारा विशेष प्रशिक्षित मान्छे। अन्तिम चरण - ग्राहक गर्न पैसा हस्तान्तरण गर्न।

आईपी मार्फत पैसा सटही: सजाय

अपराधी कोड को यस्तो लेख उल्लङ्घन भएको हुन सक्छ एक विशेष कारोबार को विशेष आधारमा:

• कर टालटुल - लेख। 198 (English |। व्यक्ति), कला। 199 (मालिक);
• आय को लुक्ने मा मदत - कला। 199,2;
• जालसाजी - कला। 327;
• अवैध व्यापार - कला। 171;
• पैसा शोधन - कला। 174।

यसलाई आईपी मार्फत ठूलो मात्रा सटही मुद्रा पूरा गर्न धेरै खतरनाक हुन्छ। केही वस्तुहरू लागि जिम्मेवारी केही वर्ष स्वतन्त्रताको deprivation छ। तर यो सधैं toughest सजाय लागू छैन।

को लेनदेनको सबैभन्दा कला को एक उल्लङ्घन हो जो अवैध बैंकिङ सञ्चालन को व्यायाम, रूपमा मानिन्छ। 172 सीसी। यस्तो उद्यमीहरू अवैध RKO, वर्तमान खाता र नगद संग्रह को मर्मतका छन्। "मा बैंक र बैंकिंग गतिविधिहरु" कानून द्वारा यस्तो अपरेसन पूरा गर्न लाइसेन्स को जारी stipulates।

यदि एक ठूलो मात्रा मा आय को राशि छ, आपराधिक कार्यवाही खोल्दै (आधा एक लाख भन्दा बढी rubles।)। एक-दिन कम्पनीहरु कम से कम 30 लाख rubles पारित गर्दा यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ। यो लेख अन्तर्गत कैद प्रदान गर्दछ। तर यो सजाय शायद प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, कैदी निलम्बित वाक्य प्राप्त।

अपराधी कोड को आधुनिकीकरण

2015 मा, कला एक संशोधन। 173 को आपराधिक कोड को। यसलाई आईपी मार्फत रकम को अवैध सटही लागि मुश्किल पेनाल्टी लागि प्रदान गर्दछ। यी खोल कम्पनीहरु रेकर्ड वा यस्तो गैरकानूनी कार्यहरू गर्न बाध्य गर्ने व्यक्ति को जिम्मेवारी। समस्या यो साबित गर्न गाह्रो छ भन्ने छ। अलग, मा कला। अपराधी कोड को 159 बजेट रकम को embezzlement बारेमा भन्छन्। आपराधिक दायित्व एक सानो ठेस लागि अप गर्न 3 वर्ष को लागि कैद छ।

पैसा शोधन को च्यानलहरू

"पम्पिंग" को उद्देश्य संग मतलब अपराधीहरूलाई मात्र होइन एक-दिन कम्पनीहरु, तर पनि बैंकहरू, पैसा स्थानान्तरण प्रणाली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग मा, 2014 मा तीन व्यक्ति को एक समूह 60 अरब rubles गर्न शङ्कास्पद सटही सञ्चालन आयोजित। तिनीहरूले पैसा प्राप्त विभिन्न संस्थाहरू मा बैंक खाता खोल्न र त्यसपछि रूसी पोस्ट मार्फत व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूलाई पठाउन।

बैंक सेवा खाताको लागि एक सम्झौता एक कानुनी संस्था मा प्रवेश गर्छ। उहाँले ग्राहकहरु बीच समातिए बारेमा, एक-दिन कम्पनीहरु पनि छैन थाहा हुन सक्छ। यदि यस्तो कागजातहरू काल्पनिक कम्पनीहरु को "ग्राहक-बैंक" गर्न बैंक को खोज र कुञ्जीहरू पछि फेला एक क्रेडिट संस्थाले कुरा संलग्न गर्न सकिन्छ। तर यस्तो अवस्थामा अति दुर्लभ छन्। अक्सर, क्रेडिट संस्थाले सटही मा लगे ती लागि ठगी पुष्टि गर्छ कि उपकरण हो।

यो नियम अपवाद को JSC "मास्टर-बैंक" थियो। 2007 देखि, क्रेडिट संस्थाले सटही सम्बन्धित थिए 6 जो 14 आपराधिक अवस्थामा, मा आयोजित गरिएको छ। जानकारी को एक धेरै ठूलो रकम संचित गर्दा हामी यसको गुणात्मक मूल्यांकन पूरा गर्न थाले। कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट बैंक शाखा एक खोज वारंट र केवल फेला प्रमाण संग आएका छन्।

निष्कर्षमा

सटही काम गर्दैन उन्मूलन, तर तपाईं साँघुरो रूपरेखा मा उहाँलाई ड्राइव प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। नियामकहरु 10% या अधिक द्वारा दर जुटाउने अपराधीहरूले बाध्य भने, यो व्यापार मा संलग्न unprofitable हुनेछ। यस्तै स्थिति Raiders संग भयो। कर्पोरेट सम्पत्ति को द्वन्द्व साझेदारी सधैं धेरै छ, तर गत वर्ष भन्दा कम से कम 200 आपराधिक अवस्थामा खडा गरिएको छ।